В 2024 году Росфинмониторинг зафиксировал девять новых схем нелегального вывода денег, в некоторых из которых задействованы физические лица, выполняющие роль «дропов» — подставных лиц в мошеннических операциях. Спрос на теневые финансовые услуги чаще всего исходит из сферы строительства, оптовой и розничной торговли, а также из сферы услуг.
Для борьбы с дропперами ЦБ рекомендовал банкам ограничивать […]
Свежие комментарии