Банк России продолжает закручивать антиотмывочные гайки, усиливая контроль за платежами граждан. 6 сентября ЦБ представил новые «методические рекомендации» для банков, в которых поручил повысить внимание к операциям между физическими лицами. Подозрительным, по мнению, центробанка станут счета и карты граждан, у которых: — большое количество контрагентов-физлиц (более 10 в день, более 50 в месяц); — большое […]
Свежие комментарии